СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по десятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить внутренний документ «Кредитная политика ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-2024 гг. Ввести в действие внутренний документ «Кредитная политика ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-2024 гг.» с 01.01.2023.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения об изменении условий кредитного договора об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» №026-18ДКЛ05 от «02» августа 2018 г. Условия дополнительного соглашения – установление процентной ставки за пользование кредитом начиная с «01» декабря 2022 г. в размере 10 % процентов годовых
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения об изменении условий кредитного договора об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» №034-20ДКЛ05 от «09» сентября 2020 г. Условия дополнительного соглашения – установление процентной ставки за пользование кредитом начиная с «01» декабря 2022 г. в размере 10 % процентов годовых
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения об изменении условий кредитного договора об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» №044-21ДНКЛ05 от «28» октября 2021 г. Условия дополнительного соглашения – установление процентной ставки за пользование кредитом начиная с «01» декабря 2022 г. в размере 10 % процентов годовых
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2023г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2023г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Сохранить в действии внутренний нормативный документ «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022, № 12
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин
3.2. Дата 28.12.2022 г. М.П.